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珠宝金行将纳入反洗钱框架
浏览数:947次   添加时间:2007/7/27
信息来源:东方早报
        央行反洗钱局局长唐旭昨天接受中国政府网专访时表示,央行最终将把包括房地产在内的非金融部门纳入反洗钱框架,“现阶段我们还在进行调研”。
        《反洗钱法》公布后,央行将反洗钱的范围从银行扩展至所有金融领域,今年10月1日,证券、保险公司就要正式向中国反洗钱监测分析中心报送大额和可疑交易的数据。
        唐旭昨天表示,洗钱行为绝大多数都会利用金融机构的渠道“洗白”,因此管好了金融机构这个口就很容易发现洗钱的行为,比较容易发现犯罪行为,容易发现洗钱,“以及洗钱所隐藏的上游犯罪行为都有可能被揪出来”。
        然而,不容忽视的是,房地产、珠宝行、会计师事务所等“非金融部门”仍是是洗钱者的天堂,但却也是反洗钱的“空子”。
        唐旭昨天昨天表示,从反洗钱发展来看,最终会把这些相关的特定非金融部门纳入反洗钱框架当中。唐旭指出,就非金融部门而言,以什么方式,在什么环节进行洗钱可能出现的行业特征都不一样,“所以将来我们可能会一个行业一个行业地进行研究,制定相关的可疑交易的报告制度和检查制度”,这样逐渐扩大反洗钱框架,共同打击犯罪。
        唐旭透露,央行去年提供给公安部门涉嫌洗钱犯罪的线索有1239件,涉及金额3626亿。但他表示,涉嫌洗钱犯罪目前可能以黑社会性质犯罪或者贪污贿赂罪、非法集资罪、走私罪来判,还没有以洗钱罪量刑,“今后要积极推动以洗钱罪名入罪的工作”。
   
福建宝协综合信息
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